Las pesquisas, impulsadas por una denuncia de la DGI, detectaron operaciones sospechosas de contribuyentes de categorías bajas que declaraban ingresos ínfimos en comparación con las transferencias millonarias realizadas a través de la entidad financiera.
Política02 de diciembre de 2025
Sección País
La Justicia federal avanza en la investigación por presunto lavado de activos y evasión de impuestos por parte de Sur Finanzas, entidad relacionada con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Un nuevo capítulo de la causa se centra en el vínculo entre la empresa y al menos cuatro monotributistas que realizaron movimientos por un total de $120.000 millones.
La denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) detectó que estos contribuyentes, inscriptos en las categorías más bajas (A a D) del Monotributo, declaraban ingresos mucho menores a los montos que transferían.
Las pesquisas, radicadas en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, apuntan a que estos jóvenes, de entre 30 y 35 años, "no poseen la sustancia económica o financiera" para justificar los grandes montos, por lo que se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos.
Casos Individuales destacados:
| Monotributista | Edad | Ingresos Declarados (Facturación 2024) | Movimientos Financieros Sospechosos |
| Ignacio M. | 32 | $4.937.394 | Movió $87.000 millones en efectivo a través de cuentas virtuales. Recibió facturas por $230 millones (principalmente de Sur Finanzas). Compró un BMW M240i. |
| Brian A. | 32 | $390.000.000 | Hizo transferencias bancarias por $4.500 millones y virtuales por $6.400 millones. Recibió facturación de la empresa investigada por $322,7 millones en cuatro meses. |
| Emilio V. | 35 | Posee un auto modelo 2006 | Habría manejado $14.500 millones a través de billeteras vinculadas a la firma. Movió $670 millones en efectivo y $13.000 millones en transferencias virtuales. |
| Alejo A.O. | 35 | N/A | Operó $9.800 millones en billeteras digitales en seis meses. Recibió depósitos en efectivo por $347 millones. |
Estos casos se suman a otros movimientos de contribuyentes que también manejaron montos millonarios (entre $1.980 millones y $17.000 millones) a través de la plataforma. La causa investiga una presunta maniobra de blanqueo total de $818.000 millones a través de Sur Finanzas.
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