Tres jueces federales autorizaron el "discovery" bancario y expusieron desvíos millonarios hacia sociedades offshore y empresas fantasma. El Tesoro norteamericano investiga lavado de dinero y se complica la situación de "Chiqui" Tapia.
Política29/12/2025
Sección País
Una investigación originada en los tribunales federales de los Estados Unidos amenaza con desatar el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino. Tres jueces norteamericanos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), exponiendo un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional y bajo la lupa del Departamento del Tesoro por presunto lavado de activos.
El expediente, que avanza lejos de la influencia de Comodoro Py, permitió reconstruir una trama financiera sofisticada gracias a las medidas de discovery (exhibición de pruebas) impuestas a entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Según la documentación judicial, los fondos provenientes de sponsors como Adidas, derechos de TV y partidos amistosos de la Selección no ingresaban a las cuentas de la AFA, sino que eran desviados hacia una estructura opaca de intermediarios.
Ante la contundencia de las pruebas recolectadas en el norte, el empresario Guillermo Tofoni —denunciante original de las maniobras— presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investigue localmente la sustracción de los fondos que debían alimentar a los clubes y al desarrollo del fútbol nacional.
TourProdEnter: la llave de la caja negra
El corazón de la operatoria se denomina TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida en agosto de 2021. Apenas cuatro meses después de su creación, la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia la designó como "Agente Comercial Exclusivo para el Exterior", otorgándole facultades para recaudar y administrar pagos internacionales.
Bajo la justificación del cepo cambiario en Argentina, esta firma acumuló entre 2022 y 2025 más de USD 260 millones en bancos estadounidenses (cifra que roza los USD 300 millones si se cuentan transferencias internas). Lo llamativo es que, pese a manejar la fortuna de los campeones del mundo, Erica Gillette figura como la única persona con control total de las cuentas, sin que aparezcan instrucciones documentadas de auditoría por parte de la AFA.
Desvíos a sociedades fantasma y paraísos fiscales
Lo grave no fue solo cómo ingresó el dinero, sino cómo salió. La investigación detectó que una porción significativa de los fondos —cerca de USD 110 millones— fue girada a una agencia de valores en Uruguay y luego canalizada hacia las Islas Vírgenes Británicas.
Aún más delicado es el capítulo de los USD 42 millones transferidos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada en Miami: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt. Según reveló La Nación, estas firmas tienen todas las características de "empresas pantalla": no tienen empleados, no declaran actividad real y están vinculadas a ciudadanos argentinos residentes en Bariloche con perfiles económicos modestos, deudas y hasta quiebras fraudulentas.
La paradoja contable
Mientras en Estados Unidos TourProdEnter administraba cientos de millones, en los balances de la AFA en Argentina su rastro era prácticamente invisible. Recién en la presentación ante la IGJ de junio de 2024, la empresa apareció blanqueada, pero no como intermediaria, sino como deudora de USD 14,5 millones.
La enorme discrepancia entre los números locales y los volúmenes detectados por la Justicia norteamericana expone una tensión insostenible para la conducción de Tapia: un "fair play financiero" declarado en Viamonte, contrastado con una opacidad absoluta en la gestión de los dólares que genera la Selección en el exterior.
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