El juez Luis Armella ordenó al menos nueve nuevos operativos en oficinas de la firma y empresas vinculadas, incluyendo domicilios en Capital Federal y Lomas de Zamora. La medida se suma a los recientes procedimientos en la AFA y varios clubes.
Política10 de diciembre de 2025
Sección País
La Justicia federal ha ordenado una nueva serie de operativos en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, lo cual ha escalado la atención sobre la compañía vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y liderada por Ariel Vallejo. Estos procedimientos representan una profundización de las acciones iniciadas el martes, cuando se realizaron allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y en más de una decena de clubes.
El magistrado subrogante Luis Armella, del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, dispuso al menos nueve nuevos operativos que se distribuyen tanto en la Capital Federal como en Lomas de Zamora. Los allanamientos tienen como objetivo principal las oficinas de Sur Finanzas y las de otras empresas que estarían relacionadas con ella, incluyendo a Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A., además de un inmueble de Neocam S.A.S. en Lomas de Zamora, donde funcionaría un comercio de joyería y compra de oro administrado por Maite Lorenzo, la pareja de Vallejo.
Una de las medidas más destacadas es la orden de apertura de cajas de seguridad que Sur Finanzas posee tanto en su sucursal de Lomas de Zamora (Avenida Hipólito Yrigoyen) como en diferentes entidades bancarias. Esta acción busca acceder a elementos financieros clave para la investigación.
La fiscal federal Cecilia Incardona lidera esta investigación que se inició originalmente por presunto lavado de dinero en relación con la transferencia del exfutbolista de Banfield Agustín Urzi. Posteriormente, la causa se amplió tras una denuncia de la Dirección General de Impuestos (DGI) por blanqueo y evasión, con un monto que asciende a los $818.000 millones. La principal hipótesis que maneja la Justicia es que se habría utilizado un fideicomiso para legitimar fondos originados en operaciones ilícitas, siguiendo un patrón similar al detectado en la operación del exjugador.
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Este martes se realizó la jura de los diputados electos en mayo y se reconfiguró el Parlamento porteño, donde el kirchnerismo se consolidó como primera minoría y La Libertad Avanza pasó a ser la segunda fuerza.
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