Sección País
La investigación judicial por el presunto lavado de activos y desvío de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se aceleró drásticamente en las últimas horas. El juez federal Luis Armella ordenó esta madrugada el allanamiento del domicilio del empresario teatral Javier Faroni, quien fue interceptado anoche por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado rumbo a Uruguay.
Tras impedir su salida del país, la Policía Federal se dirigió a su vivienda en el barrio El Yacht de Nordelta para buscar material probatorio. En simultáneo, el magistrado dispuso operativos en las sedes de la AFA, tanto en el histórico edificio de la calle Viamonte como en el predio de Ezeiza. El objetivo central de los procedimientos es secuestrar toda la documentación vinculada a los contratos con TourProdEnter LLC, la firma radicada en Miami que maneja los derechos comerciales de la Selección.
La ruta del dinero y los "prestanombres"
La causa, impulsada por una presentación de la Procelac a cargo del fiscal Diego Velasco, pone la lupa sobre el rol de Faroni y su esposa, Erica Gillette, en una estructura que acumuló más de US$ 260 millones en bancos de Estados Unidos. La hipótesis de los investigadores es que gran parte de ese dinero, proveniente de sponsors y derechos de TV, nunca ingresó a las cuentas oficiales de la AFA y fue derivado a un entramado offshore.
Según el dictamen fiscal, al menos US$ 42 millones terminaron en cuatro sociedades fantasma constituidas en Florida (Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasalt). Lo que encendió las alarmas de la Justicia es el perfil de insolvencia de los titulares de estas firmas: se trata de empleados de farmacia y beneficiarios de viviendas sociales residentes en Bariloche, quienes coinciden con el patrón de "prestanombres" detectado previamente en la causa de la financiera Sur Finanzas.
Conexión Toviggino y gastos de lujo
La ampliación de la investigación también detectó maniobras para beneficiar a la cúpula dirigencial. Los registros bancarios confidenciales revelaron que TourProdEnter transfirió casi medio millón de dólares a dos sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia. En concreto, la firma SOMA SRL recibió diez transferencias por un total de US$ 468.000 en apenas siete meses.
Además del desvío hacia terceros, la Justicia investiga el uso de fondos institucionales para gastos suntuarios. Se detectó que Erica Gillette ordenó pagos por al menos US$ 16,6 millones para la compra y disfrute de bienes de lujo, incluyendo aviones privados, yates, residencias veraniegas y autos de alta gama. Solo en operatoria aérea, se destinaron más de US$ 13,5 millones a empresas como Insured Aircraft Title Service.
Ante la gravedad de las pruebas, la Procelac solicitó imputar a Faroni, a Gillette y a los presuntos testaferros, además de pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los involucrados y de las sociedades bajo sospecha.
