El juez federal Luis Armella ordenó 19 operativos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por lavado de dinero y evasión que el Gobierno vincula con el presidente de la AFA. Se investiga la transferencia del futbolista Agustín Urzi.
Política01 de diciembre de 2025
Sección País
La Justicia federal realizó este lunes un allanamiento en la sede central de Sur Finanzas, la entidad financiera que el Gobierno vincula con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El operativo se da en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero y evasión de impuestos.
Los procedimientos, dispuestos por el juez federal Luis Armella, incluyeron 19 operativos en la provincia de Buenos Aires, afectando también las instalaciones del club de fútbol Banfield. La sede de Sur Finanzas allanada se encuentra en Adrogué. Cabe recordar que este mismo inmueble ya había sido allanado la semana pasada por el expediente de la causa ANDIS.
La acción judicial se basa en información aportada por la Dirección General de Impuestos (DGI) y apunta a varias maniobras:
El expediente profundizó en una maniobra atribuida a representantes de Banfield, Oscar Tucker y Federico José Spinosa, quienes habrían incorporado un préstamo no devuelto de €2.000.000 de Auriga League S.A. Esta obligación se habría renegociado mediante un esquema de pago ligado al 30% del precio neto de la transferencia de Urzi.
La DGI aportó un listado de transferencias sospechosas realizadas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP, que incluye movimientos de alrededor de 250 personas jurídicas. Se esperan más allanamientos en las próximas horas.
El informe, elaborado por una firma europea, concluyó que los audios carecen de continuidad temporal, tienen múltiples cortes y ediciones, y exhiben “características compatibles con manipulación intencionada”, incluyendo posible voz sintética.
El representante de la Casa Rosada ante el tribunal de La Haya, Diego Sadofschi, se "disoció del consenso" de la asamblea para exigir el dictado de órdenes de arresto contra los "principales responsables" de violaciones a los derechos humanos.
El diputado saliente presentó un proyecto para desmantelar el sistema actual, al que tilda de "ineficaz" y propenso al "espionaje interno". La propuesta busca crear agencias especializadas y sujetas a estricto control judicial.
El oficialismo quiere que el trabajo de los legisladores se amplíe a diciembre, febrero y parte de enero. La Casa Rosada define la fecha de la convocatoria, que incluirá el Presupuesto 2026.
La rionegrina, impugnada por el peronismo por supuestos vínculos con el narcotráfico, tendrá su caso debatido en la comisión de Asuntos Constitucionales después del recambio legislativo, el 10 de diciembre.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un límite del 20% de su patrimonio para la inversión en cauciones por parte de las billeteras y los FCI Money Market. La medida afectará los intereses que pagan a los usuarios.
El histórico sindicalista apartó por completo a Marcelo Aparicio, con quien mantenía una fuerte disputa interna, y ascendió a su hijo menor, Jerónimo, a un puesto clave dentro del sindicato.
La financiera, vinculada al "Chiqui" Tapia, calificó de "infundadas" las denuncias de la DGI por evasión y lavado. La empresa aclaró que si un cliente operó con dinero ilegal, son los tribunales quienes deben determinar su culpabilidad.
El nuevo mapa legislativo muestra que el oficialismo se encamina a convertirse en la primera minoría si se produce la fractura del peronismo, lo que le permitiría ocupar la vicepresidencia primera.
El magistrado y exministro de Seguridad provincial falleció este domingo a raíz de complicaciones en su estado de salud. Contaba con una amplia trayectoria en los poderes Judicial y Ejecutivo locales.
El oficialismo, al que le faltan solo tres bancas para arrebatarle el liderazgo a Unión por la Patria, busca engrosar sus filas, lo que le permitiría presidir comisiones y agilizar la aprobación del Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
El juez federal Luis Armella ordenó 19 operativos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por lavado de dinero y evasión que el Gobierno vincula con el presidente de la AFA. Se investiga la transferencia del futbolista Agustín Urzi.