Sección País
La investigación sobre la ruta del dinero del fútbol argentino tendrá un capítulo clave en suelo norteamericano en el arranque del año. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026 para mantener reuniones de alto nivel con las autoridades del FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro de ese país.
Según pudo saber este medio, el objetivo central de la misión es cruzar datos sensibles en el marco de la causa que investiga los movimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Starc busca acceder a los nombres de los "beneficiarios finales" que se esconden detrás de un complejo entramado de sociedades constituidas en estados como Florida, Georgia y Delaware. La hipótesis de los investigadores es que, a través de estas firmas, se desviaron millones de dólares provenientes de los partidos amistosos de la Selección y de contratos de sponsoreo.
Cáscaras vacías y la situación de Faroni
En la mira de los organismos de control está Tourprodenter LLC, la compañía administrada por la pareja del empresario Javier Faroni. Se sospecha que esta firma funcionó como una "cáscara", sin empleados ni estructura real, utilizada únicamente para captar y desviar los ingresos generados por "La Scaloneta" tras la consagración en el Mundial de Qatar.
El viaje de Starc se da en un contexto de máxima tensión judicial: en las últimas horas, la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba abordar un vuelo privado rumbo a Uruguay, lo que aceleró la necesidad de obtener la información bancaria internacional.
Cinco sociedades más bajo la lupa
La pesquisa no se detiene en Faroni. La investigación ya detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA que operan cuentas en bancos de primer nivel de Estados Unidos.
Bajo el convenio de colaboración vigente entre la UIF y el FinCEN, la Argentina busca desarmar la "ingeniería societaria" diseñada específicamente para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero. La información que aporte el Tesoro norteamericano podría ser la pieza final para cerrar el círculo sobre el manejo de los fondos en la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.
