Designó además a Manuel Tessio como el vicepresidente de la entidad, que se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) se reunió este miércoles con la interventora del organismo, Ana Clara Alberdi, para dar inicio a la transición.
El diputado ultrakirchnerista había acusado a los ex jefes de la UIF de cerrar en forma arbitraria un sumario contra un banco, pero la Justicia los sobreseyó.
Diputados de Juntos por el Cambio acusaron a la Unidad de Información Financiera de "encubrimiento agravado" e "incumplimiento de deberes de funcionarios públicos".
“Sería irresponsable avanzar en una acusación”, argumentaron los abogados del organismo. Pidieron un año de prisión para ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, aunque advirtieron que la acusación podría estar prescripta.
Su defensa consideró que la investigación está completa y que sólo resta proceder a su desvinculación definitiva. La vicepresidenta está con "falta de mérito" en este expediente.
El organismo antilavado habilitó a entidades bancarias y financieras a solicitar a sus clientes las declaraciones tributarias al momento de dolarizarse.
La anterior cúpula de la UIF había renunciado en medio de un escándalo.
Se trata del abogado Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia y a la petrolera venezolana PDVSA. Su relación con Marcela Pagano y las sospechas de Lilia Lemoine.
Con respaldo de diversos sectores y frente a las críticas del oficialismo, desde las 15.30 se movilizarán desde el Congreso a Plaza de Mayo contra el ajuste y para pedir más presupuesto.
Tras el discurso en el que el Presidente celebró el superávit fiscal y agradeció el "esfuerzo heróico" de la sociedad, oficialistas y opositores expresaron su parecer.
Antes de resolver si se queda con la causa, la jueza federal Maquieira solicitó una "aclaratoria" que especifique la causa del amparo contra el alza indiscriminada autorizada por un DNU aún vigente, emitido por el propio Gobierno.
Se trata de Maximiliano Keczeli, quien estaba al frente del área de legales, y Gerardo Marcelo Hita, que se desempeñaba como director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Hubo una reducción superior a la caída de ingresos y a los intereses de la deuda, según precisó un estudio privado.
La presentación incluye al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y propone como testigo al periodista Luis Gasulla.
El jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados no la pasó nada bien en la réplica de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolla en "La Docta". Lo acusan de hacer seguidismo del Gobierno.
Aseguró que no había un caso o controversia en el planteo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que el Congreso acelerara el debate de la norma.
La ex presidenta de la Nación se manifestó por la movilización .