"La casta" va por Pettovello y sus funcionarios de confianza
Egos, celos y un enorme presupuesto que todos desean.
La anterior cúpula de la UIF había renunciado en medio de un escándalo.
07 de diciembre de 2021 Sección PaísEl Gobierno designó al abogado Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de que las anteriores autoridades renunciaran en medio de un escándalo.
A través del Decreto 834/2021, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández puso formalmente en funciones al sucesor de Carlos Cruz, que había dimitido a fines de octubre pasado. Otero es abogado, tiene dos décadas de experiencia en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y formaba parte del Consejo Asesor de la UIF.
La cúpula de la UIF, un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos, había quedado envuelta en un escándalo luego de que Cruz fuera denunciado por supuesto "hostigamiento" contra funcionarios del área de Litigios Penales.
La salida del entonces titular de la UIF y su vicepresidenta, Mariana Quevedo, había sido tras la acusación hecha por un abogado del organismo antilavado que fue echado tras ser responsabilizado por el presunto "error" que permitió el sobreseimiento de directivos de Techint en la causa Cuadernos.
La denuncia fue hecha por Fernando Diez, el abogado que representaba a la UIF en ese expediente judicial. En la presentación hecha ante la Jefatura de Gabinete, el letrado afirmó que Cruz hostigó y amenazó a varios miembros del área de Litigios Penales.
El flamante presidente de la UIF es abogado y hasta el momento se desempeñaba como vocal del Consejo Asesor del organismo. Anteriormente había ocupado el cargo de oficial de Cumplimiento y Enlace ante ese organismo y gerente de Supervisión de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo de la CNV, organismo en el que trabajó por 20 años.
Otero es experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, egresado del Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la UBA.
Además, trabajó como representante por parte de la CNV en la elaboración de la Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 2007/2009 y en las reformas de las leyes de Mercado de Capitales y en la de Delitos Económicos.
En el ámbito internacional, Otero ha representado a la República Argentina por parte de la CNV en las reuniones del grupo de supervisores realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En ese sentido, formó parte de la delegación argentina ante el GAFI que culminó en el año 2014 con la salida del ICRG (lista gris) del país ante ese organismo internacional.
Egos, celos y un enorme presupuesto que todos desean.
El diputado del PRO realizó una demanda penal contra un usuario de Twitter que lo había insultado con descalificativos hacia la comunidad judía.
El senador de La Libertad Avanza cuestionó "meter el género en los homicidios". Ya había hecho un "chiste" con una violación.
El país pasó de la ubicación número 40 a la 66 en la estadística elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
"Solucionan rápidamente los problemas de infraestructura más grave", aseguró el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad.
Manuel Hinds describió los beneficios que traería esa medida que el libertario prometió en campaña.
Sugieron controversias por un préstamo millonario y ahora está bajo la lupa judicial.
El ala de los denunciantes empezó a imponerse sobre la de los que solo quieren centrarse en la gestión. Preocupación entre los dirigentes sociales K.
"En muchos puntos estamos a favor, pero ganancias lo vamos a votar en contra", aseguró el gobernador de Chubut. De esta manera, la medida tendrá 18 votos negativos.
Esta semana, las dos iniciativas serán debatidas en las respectivas comisiones. El Gobierno ya inició las negociaciones con gobernadores.