Sección País
El juez federal Luis Armella citó a declaración indagatoria al dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, para el próximo 5 de mayo. La Justicia lo investiga como el líder de una asociación ilícita para lavar dinero mediante operaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes deportivos. Como medida preventiva, el Magistrado dictó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias del empresario y de una docena de sociedades a su nombre.
La ronda de indagatorias incluirá a otras 14 personas vinculadas a la estructura financiera. Entre los citados se encuentra la madre del principal acusado, Graciela Vallejo, quien figuraba como propietaria de varios vehículos y empresas. También deberán presentarse figuras de su entorno de confianza, como la tesorera Micaela Sánchez, quien estuvo detenida al inicio del expediente, y su ex suegra Silvia Torrado. El cronograma de citaciones finalizará el 30 de mayo con la comparecencia de los representantes legales de la compañía y del Centro de Inversiones Concordia.
El expediente cobró impulso tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo estatal detectó que mediante la plataforma digital de la firma se realizaron transferencias por $ 818.000.000.000. Según la acusación, los sujetos que movieron los fondos eran monotributistas sin capacidad económica, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y contribuyentes no categorizados.
El dinero circulaba desde la financiera hacia diferentes instituciones del fútbol local. Con un flujo detectado de $ 660.000.000, San Lorenzo encabeza los registros de las transferencias bajo sospecha. La lista de entidades investigadas se completa con Banfield, Argentinos Juniors, Temperley, el Club Estrella del Sur y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino. La Justicia comprobó que el grupo empresario ejecutaba contratos de sponsoreo supuestamente simulados, descuentos de cheques y suscripción de mutuos que generaron ganancias irregulares.
En su resolución, el Juez determinó la existencia de "una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas". El escrito judicial precisa que Vallejo interponía empresas constituidas por su entorno para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos.
Además de las maniobras financieras, Armella le imputó al empresario la retención indebida de aportes correspondientes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y a las obras sociales de sus empleados. La deuda acumulada durante siete períodos fiscales entre los años 2024 y 2025 alcanza los $ 46.511.222. La maniobra detectada recae sobre el mismo delito penal por el cual fueron procesados de manera reciente el presidente de la entidad deportiva, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
El dueño de la financiera deberá presentarse en los tribunales el próximo 5 de mayo. Ese día será la primera vez que el acusado declare de manera presencial ante el Magistrado en el marco de la investigación penal sobre sus operaciones.
