Lavado de activos

La DGI denunció a una financiera ligada a "Chiqui" Tapia por supuesto lavado de $818.000 millones

Sección País

Política25/11/2025

Se trata de Sur Finanzas, firma asociada al titular de la AFA. Se sospecha una evasión de más de $3.300 millones en Impuesto al Cheque y el uso de la billetera virtual para mover fondos sin categorizar.

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El Gobierno lanzó el plan para blanquear los dólares del colchón y relaja controles de ARCA

Sección País

Economía y negocios22/05/2025

Milei y Caputo buscan “remonetizar la economía” con dólares no declarados. Bancos y el GAFI miran con preocupación la flexibilización de los controles antilavado.

Caso Kueider: la imputación, el pedido de licencia y las sospechas de sobornos

Sección País

Política05/12/2024

Tras ser arrestado por querer cruzar USD 200.000 sin declarar, el senador entrerriano es investigado en el país vecino. En Argentina era investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Argentina aprobó el examen ante el GAFI y evitó caer en la “lista gris”

Sección País

Política24/10/2024

Finalmente, el país no ingresó a la lista de países que deberán tener una supervisión intensificada de sus mecanismos anti lavado.

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Caso Piccirillo: pidieron medidas de protección para una de las víctimas tras denunciar amenazas y hostigamiento

Sección País

Política07/04/2026

El abogado de Anahí Aquino Laprida presentó un escrito para exigir resguardo físico y psicológico ante la intimidación que sufre la familia. El reclamo se enmarca en la causa por el falso operativo policial contra su pareja, donde les plantaron drogas y armas.

ESPIONAJE RUSO, PERIODISMO, ADORNI Y LA INTERNA LIBERTARIA | @LiliaLemoine en #MalasCompañías

Lilia Lemoine vinculó a Franco Bindi con el jet utilizado por Adorni y negó la ruptura del "Triángulo de Hierro"

Sección País

Política07/04/2026

"Hay una relación", aseguró la diputada libertaria. También, apuntó contra Marcela Pagano, pareja del empresario, y no descartó que la caída en desgracia del jefe de Gabinete sea una "vendetta" del Kremlin.

La Ciudad puso fin a todos los planes sociales: darán de baja a 85 convenios y a 1274 beneficiarios "fantasma"

Sección País

Política06/04/2026

Según explicó el jefe de Gobierno se reemplazarán por "terminalidad educativa obligatoria" y "oportunidades laborales". "Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza", declaró Jorge Macri.

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Reforma laboral: el juez Ojeda repuso el artículo que calcula los intereses de las indemnizaciones

Sección País

Política06/04/2026

Luego de haber suspendido 82 artículos de la ley de modernización tras una presentación de la CGT, el magistrado dio marcha atrás con ese apartado por considerar que la medida perjudicaba a los trabajadores.

Nueva Ley de Salud Mental: los 5 cambios clave que el Gobierno enviará al Congreso

Sección País

Política07/04/2026

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó el envío de un proyecto para actualizar la normativa vigente. El objetivo es brindar mayor precisión a los tratamientos y adaptar las intervenciones a la realidad de cada provincia.