La AFIP denunció por lavado de dinero a la arenera de Vaca Muerta

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente por lavado de dinero a la empresa NRG Argentina, la cual es la proveedora de arena para Vaca Muerta.

La acusación fue por "presunto contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos".

En la denuncia penal, la AFIP cuestionó los fondos con los cuales se inició la actividad de dicha empresa y que ahora se estima obtiene ganancias por US$12 millones. Lo denunciado por el ente recaudador es que la firma NRG Argentina giró divisas al exterior a la vendedora Marull Heavy Equipment y que existiría una vinculación comercial entre esas dos firmas a través de una tercera sociedad, que es Mardg S.A.S.

El caso recayó en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, que ya pidió al Banco Central que informe sobre los registros respecto a los giros de divisas asociados a las destinaciones de importación. También que se ponga en conocimiento de la denuncia e investigación a la Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos. 

La investigación apunta a NRG Argentina, Damián Strier, Oscar Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull y Mardg SA, quienes “habrían aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobre facturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior”.