Para el organismo fiscalizador, el objetivo de la sobrefacturación era conseguir dólares del Banco Central a la cotización oficial. Podría recibir una multa superior a los $800 millones.
Economía y negocios 14 de julio de 2023
Sección País
La Aduana denunció hoy a la petrolera Raizen, licenciataria de Shell en Argentina, por sobrefacturar importaciones de insumos industriales por un valor promedio 16 veces mayor al real. Según informó la dependencia, las multas podrían superar los $800 millones.
Por qué importa. Para el organismo fiscalizador, el objetivo de la sobrefacturación era conseguir dólares del Banco Central a la cotización oficial, ya que los recursos para el ingreso de los productos estaban garantizados por un régimen de importación para construir nuevas plantas con la modalidad "llave en mano".
En detalle. La Aduana auditó cuatro ingresos de mercadería desde Reino Unido, España y Francia que fueron refacturados desde Italia y que estaban destinados a la construcción de una planta para el tratamiento de gasoil. Dentro de las cajas, los funcionarios encontraron listas de carga que evidenciaban el precio real de los productos importados, que superaba en 16 veces al valor declarado por la firma ante el servicio aduanero.
En números. Trascendieron detalles de dos ejemplos de subfacturación por parte de la empresa: en un caso, la firma había registrado una importación por €363.585,70 y había pagado apenas €9.718,87. En el otro, se comprobó que Raizen abonó €5.728,11 por productos que declaró por €134.815,47.
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Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini.
Según la denuncia judicial, no se conoce el destino de esos recursos otorgados desde noviembre de 2019.
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